Молдавия: Как отмывают деньги от контрафакта

Полиция Молдавии совместно с прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам пресекла деятельность организованной преступной группы, занимавшейся контрабандой сигарет и нелегальным производством табачной продукции на территории нескольких европейских стран. Деньги, полученные от продажи поддельных сигарет, через сложную схему отмывания поступали в экономику Молдавии — их инвестировали в движимое и недвижимое имущество, а также в бизнесы с «законной» внешностью. Контрафакт производился на подпольных фабриках в Италии, Франции, Бельгии, Германии и Нидерландах.
Следствие длилось около года. За это время было установлено, что преступная сеть имела чёткую иерархию, международные связи и приносила значительные незаконные доходы. Для прикрытия незаконной деятельности использовались коммерческие компании, через которые осуществлялась транспортировка табачных изделий и отмывание средств. В ходе более 40 обысков, проведённых при поддержке спецназа Fulger, были изъяты крупные суммы наличных, поддельные сигареты, банковские карты, мобильные телефоны, штампы компаний, а также незаконно хранившееся огнестрельное оружие. Следствие продолжается. Выясняются масштабы преступной деятельности, а также возможная причастность группы к незаконной миграции.