Греция: Накрыли сеть подпольных фабрик
Греческая полиция сообщила о ликвидации крупной международной преступной сети, занимавшейся незаконным производством и распространением контрабандных сигарет на территории Греции и за её пределами. Организация действовала как хорошо выстроенная структура с чёткой иерархией, промышленным оборудованием, складами, транспортной сетью и системой конспирации.
Преступная деятельность велась как внутри страны, так и за её пределами, включая поставки в государства Европейского союза и третьи страны. Организация использовала подпольные фабрики в Аттике, Стереа Эллада, Эвбее и Магнисии. Для сокрытия своей деятельности участники сети использовали специальные кодовые слова. В телефонных разговорах оперативные автомобили назывались «китаец», полиция — «шишка», а подставные лица — «мешки».
По информации полиции, сеть располагала тремя полностью оборудованными подпольными заводами, линиями резки и упаковки табака, а также складской инфраструктурой. Только за последние годы организация могла производить миллионы сигарет за одну поставку, используя поддельную упаковку с логотипами известных брендов. Перевозка продукции осуществлялась грузовиками с иностранными номерами, часто с поддельными документами и фиктивными накладными.
Финансовая деятельность велась преимущественно наличными, без банковского следа. Аренда помещений, закупка сырья и выплаты осуществлялись через доверенных лиц. За восемь лет аренда объектов обошлась сети более чем в 1,2 млн евро. Общий ущерб для государственного бюджета, по данным следствия, превысил 7 млн евро в виде неуплаченных налогов и таможенных сборов. В ходе спецоперации были задержаны 26 человек, включая руководителей организации. Дополнительно под следствием находятся ещё 13 лиц, в том числе один сотрудник полиции.
Во время обысков были изъяты: более 14 миллионов сигарет, 20 тонн табака, свыше 1,2 млн евро наличными, оружие и боеприпасы, десятки автомобилей и грузовиков, сотни электронных устройств и средств слежения. Все задержанные переданы в распоряжение прокуратуры. Им предъявлены обвинения в создании преступной организации, контрабанде, подделке документов и отмывании денег.
