Казахстан: "Хавала" – друг контрабандиста
В Жамбылской области пресечена деятельность транснациональной организованной группы, занимавшейся незаконным ввозом и сбытом немаркированной табачной продукции на территории Казахстана. Об этом рассказали в Агентстве РК по финансовому мониторингу (АФМ), сообщает Zakon.kz.
Из распространенного 9 июля 2026 года релиза следует, что деятельность транснациональной организованной группы пресечена сотрудниками Департамента АФМ по Жамбылской области при координации прокуратуры.
"Следствием установлено, что житель Жамбылской области организовал канал поставок сигарет из Кыргызской Республики с их последующим сбытом через сеть подконтрольных лиц. Контрафактная продукция реализовывалась через торговые точки в Таразе, а также поставлялась в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области", сообщает пресс-служба АФМ РК.
Отмечается, что в рамках расследования проведено свыше 30 обысков, из незаконного оборота изъято свыше 319 тыс. пачек немаркированной табачной продукции стоимостью 293 млн тенге, а сумма неуплаченных акцизов составила 115 млн тенге. "В состав транснациональной организованной группы входили граждане Кыргызской Республики, обеспечивавшие поставки и взаиморасчеты. Для сокрытия финансовых потоков участники преступной схемы использовали неформальную систему "Хавала", позволяющую осуществлять переводы без отражения в банковской системе", отметили в пресс-службе АФМ РК.
